on

الإخبار

إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2018م Mar 26/19

بند توضيح
تفاصيل الإعلان تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 25/3/2019م بالتوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018م وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل والمتوقع أن تكون التكلفة الأستثمارية التقديرية مبلغ وقدره 520 مليون ريال سعودى ، وسيتم عرض توصية المجلس على الجمعية العامة المقبلة للتصويت عليها.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

اعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31 Mar 26/19

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 605.19 595.54 1.62
اجمالي الربح (الخسارة) 154.79 150.79 2.652
الربح (الخسارة) التشغيلي 82.15 86.55 -5.083
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 49.67 43.77 13.479
اجمالي الدخل الشامل 46.05 41.78 10.22
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 507.24 488.69 3.795
ربحية (خسارة) السهم 1.81 1.59
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافى الربح خلال العام الحالى مقارنةً مع العام السابق وكذا ارتفاع العائد الى مساهمى شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الى زيادة المبيعات لبعض شركات المجموعة وكذا إنخفاض قيمة الزكاة والضريبة المحتسبة عن هذا العام .كما يعود سبب ارتفاع اجمالى الربح العام الحالى مقارنةً مع العام السابق الى زيادة المبيعات.

كما يعود سبب إنخفاض الربح التشغيلى وكذا ربح العام بعد الضريبة والزكاة الى زيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وإنخفاض الايرادات التشغيلية الأخرى والأيرادات المالية.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتماشى مع ارقام السنة الحالية
معلومات اضافية 1- بلغت مبيعات العام الحالى مبلغ 605.19 مليون مقارنة بـ 595.54 مليون للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره 1.62 %.2- بلغ ربح السنة العائد لمساهمى الشركة خلال العام الحالى 49.67 مليون مقارنة مع 43.77 مليون للعام السابق وبنسبة بإرتفاع قدره 13.48 %، (بعد استبعاد الحصص غير مسيطرة ) .

3- بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمى الشركة خلال خلال العام الحالى 46.05 مليون مقارنة مع 41.78 مليون للعام السابق وبنسبة بإرتفاع قدرها 10.22 %، (بعد استبعاد الحصص غير مسيطرة ) .

4- لقد بلغت حقوق المساهمين ( بعد استبعاد الحصص غير مسيطرة) للعام الحالى 507.24 مليون مقابل 488.69 مليون لنهاية العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 3.80 %.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

اعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة التي تبدأ في تاريخ 15/6/2019 وتنتهي في تاريخ 14/6/2022 Feb 11/19

بند توضيح
مقدمة سيفتح باب الترشيح في تاريخ 12/2/2019 ولغاية 14/3/2019 .على أن يتم انتخاب أعضاء المجلس للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادم والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.وعلى الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وفقاً للشروط الواردة في نظام الشركات، ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تقديم طلبات ترشحهم حسب التعليمات المذكورة أدناه:
نوع دورة المجلس دورة جديدة
تاريخ بداية الدورة 1440-10-12 الموافق 2019-06-15
تاريخ نهاية الدورة 1443-11-15 الموافق 2022-06-14
عدد الاعضاء 9
تاريخ فتح باب الترشح 1440-06-07 الموافق 2019-02-12
تاريخ انتهاء باب الترشح 1440-07-07 الموافق 2019-03-14
طريقة استلام طلبات الترشيح تسّلم طلبات الترشيح الى أمين سرمجلس الإدارة عن طريق البريد الإلكتروني: shareholder@bci.com.saأو مناولة خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة (السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء) على العنوان التالي:

3963 الصناعية الاولى

رقم الوحدة 1

الدمام 6964-32234

عناية أمين سر مجلس الإدارة

أو(ترسل) بالبريد المسجل على العنوان البريدي التالي:

ص.ب. 1053 الدمام 31431

عناية أمين سر مجلس الإدارة

شروط الترشح يجب أن تكون جميع طلبات الترشيح متوافقة مع معايير الترشح الواردة في لائحة عمل لجنة الترشيحات الصادرة عن الجمعية العامة و مدعومة بالمستندات التالية:1. سيرة ذاتية مدعومة بصور لمؤهلاته وخبراته في مجال إدارة أعمال الشركات سواء كان بطريقة مباشرة من خلال منصب تنفيذي تقلّده, أو غير مباشرة عن طريق عضوية مجالس الإدارة ، مع ذكرالعمل الحالي، وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشمل رقم الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.

2. -صورة ضوئية من (الهوية الوطنية و البطاقة العائلية) للسعوديين أو (الإقامة) للمقيمين ، أما بالنسبة للشخصيات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها يجب ارفاق صورة من السجل التجاري مع خطاب مصدق من الغرفة التجارية أن الشركة ليس لديها مانع من ترشيحه.

3. تعبئة نموذج (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول والذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

4. يجب على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة (داخل أو خارج المملكة) تقديم بيان بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات المساهمة التي حضرها أثناء شغله عضوية مجالس إدارتها.

5. يجب على المرشح تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشغل عضوية مجالس إدارتها أو له شراكة قائمة في ملكيتها، وتوضيح ما إذا كانت تمارس أعمالا شبيهة بأعمال شركة الصناعات الكيميائية الاساسية أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة أم لا.

6. يجب على المرشح تقديم بيان بالشركات المساهمة والمؤسسات الأخرى التي يتوقع أن يتولى عضوية مجالس إدارتها أو يشترك في إدارتها أثناء دورة مجلس الإدارة محل الترشيح.

7. يجب على المرشح إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الاساسية أن يرفق بيانا من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

أ‌- بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال كل سنة من سنوات دورة مجلس الإدارة، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره بالقياس لمجموع اجتماعات المجلس.

ب‌- بيان باللجان المتخصصة التي شارك في عضويتها، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

ت‌- ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة للمجلس الذي شغل عضويته.

8. في حالة انتخاب المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يلتزم المرشح بتقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً للائحة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة:

1. يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

أ‌. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

ب‌. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة.

ت‌. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، الإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

ث‌. المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية.

ج‌. اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

ح‌. أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

خ‌. أن لا يكون قائما بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.

د‌. أن تعتمد لجنة الترشيحات والمكافآت استيفاءه للشروط أعلاه كمرشح مؤهل.

ذ‌. أن لا يكون عند ترشحه لعضوية المجلس يشغل عضوية مجالس إدارات خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق.

2. على الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مراعاة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والتحقق من توافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأدائهم لمهام الإدارة بشكل فعّال وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

إعلان إلحاقي من شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بخصوص اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في المركز الرئيسى للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام Dec 18/18

بند توضيح
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-04-10 الموافق 2018-12-17
التغير الحاصل على التطوير اضافة ارفاق المستندات المتعلقة بجدول اعمال الجمعية والتي تتمثل في جدول مقارنة بالمواد قبل وبعد التعديل في النظام الأساسي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
الملفات الملحقة    

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية ( الاجتماع الأول ) Dec 17/18

بند توضيح
مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسى للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام
رابط بمقر الاجتماع https://www.google.com.sa/maps/@26.3903335,50.1378501,692m
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-05-03 الموافق 2019-01-09
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة أصالةً أو وكالةً وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل المادة )18( والمتعلقة بمكافئة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق)2. التصويت على تعديل المادة )26( والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة )37( والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة) 41( والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة) 42( والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 30/04/1440هـ الموافق 06/01/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين
الملفات الملحقة       

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.